綠岩能源股份有限公司

本公司董事成員採行「候選人提名制度」，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：董事多元化及獨立性。

ㄧ、基本條件與價值：性別、年齡等。


二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷及科技等）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：


一、營運判斷能力。


二、會計及財務分析能力。


三、經營管理能力。


四、危機處理能力。


五、產業知識。


六、國際市場觀。


七、領導能力。


八、決策能力。

董事會多元化：


本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化政策有助提升公司整體表現。本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值：(如：性別及年齡等）、也各自具有專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。本公司董事會由 5席董事及2席監察人組成 。本公司董事會成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，深受本公司倚重。


董事會獨立化：


本公司董事會由5名董事及2名監察人組成，董事及監察人彼此間並無配偶或二親等以內之親屬關係，故本公司董事間及監察人間未有超過半數之席次具有配偶、二親等以內之親屬關係，亦無違反證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。本公司股票公開發行後，將依公司章程成立審計委員會由全體獨立董事組成取代監察人職務。


而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：