綠岩能源股份有限公司

Director Resume

董事簡歷

職稱

姓名

主要學\/經歷

董事長

葉孟恒

成功大學材料科學與工程博士
禾迅綠電股份有限公司董事兼總經理
禾碩綠電股份有限公司董事兼總經理
禾迅一號股份有限公司董事
宇通光能股份有限公司董事

董事

賴明弘

美國Suffolk University MBA
政治大學統計系學士
滙豐中華證券投資信託股份有限公司交易室主管
可寧衛股份有限公司投資人關係經理
富邦綜合證券股份有限公司法人部主管

董事

林哲良

台灣大學EMBA商學碩士
上海復旦大學工商管理碩士
樸山投資股份有限公司董事

董事

王漣漪

淡江大學歷史碩士
輔仁大學歷史系學士
上海商業儲蓄銀行分行經理

董事

彭亭玉

美國南加州大學企管碩士
憶聲電子股份有限公司總經理
台灣區電機電子工業同業公會會務顧問
資承新世代企業家慈善協會理事

獨立董事

張致遠

美國密西根州立賽基諾大學MBA
台灣科學園區科學工業同業公會會務總監
台灣科學園區科學工業同業公會秘書長
台灣電機電子工業同業公司副秘書長、大陸總監
華邦電子股份有限公司處長、發言人、中國區子公司總經理
工業技術研究院電子研究所工程師、經理

獨立董事

周大任

美國哈佛大學法學院碩士
台灣東吳大學法律系學士
國票金創投股份有限公司投資審議會委員
智康創業投資股份有限公司 董事長
中華開發工業銀行直接投資事業群 執行長
中華開發金控股份有限公司 資深副總經理
怡和創業投資集團資深合夥人兼大陸地區總經理
USA McCutchen,Doyle,Brown&Enersen律師事務所資深律師
美商International Data Systems Integration,Inc營運長
全友電腦股份有限公司法務長
美國Morgan,Lewis&Bockius律師事務所律師

獨立董事

蕭宏宜

東吳大學法學博士
慕尼黑大學博士班研究
法務部檢察官評鑑委員會委員
司法院國民法官個資保護委員會委員
經濟部貿易救濟審議會委員
凱基金控股份有限公司董事
東吳大學法學院專任教授
全國律師聯合會數位經濟及金融科技委員會顧問
財團法人資訊工業策進會科技法律研究所所長
台灣資安鑄造股份有限公司董事、董事長
財團法人工業技術研究院技轉法律中心資深策略長
東吳大學國際暨兩岸學術交流處國際長
中華電信股份有限公司董事
中國電器股份有限公司獨立董事、董事長
逢甲大學財經法律研究所兼任教授
東吳大學學生事務處學務長
司法院法官評鑑委員會委員

獨立董事

朱瓊芳

台灣大學博士候選人
中興大學會計碩士
政治大學會計學士
臺灣省會計師公會/中區辦公室副理事長/主任委員
行政院公共工程委員會專家學者顧問
台中地方法院民事庭專業調解委員
國立台中科技大學/雲林科技大學/亞洲大學兼任副教授/助理教授
台灣營建仲裁人協會仲裁人
國立中興大學校友會理事/監事
會計師公會全聯會紀律委員會/國際兩岸委員會紀律委員/副主任委員
臺中市影視發展基金會監事
雲林縣政府有限廣播電視系統費率委員會委員
臺中市會計師公會/國際兩岸委員會副理事長/主任委員
會計師公會全聯會專門教育/事務所評鑑專教委員/評鑑委員
浩富浩華會計師事務所合夥會計師
中國上海東筦製造業財會關務主管
美商甲骨文聯盟艾爾法科技 Controller Consultant
安侯建業會計師事務所In-charge Auditor
中區女會計師聯誼會第8屆會長

Diversity of Board Members

董事成員多元化

本公司董事成員採行「候選人提名制度」,由董事會決議通過後,送請股東會選任之。本公司董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:董事多元化及獨立性。

ㄧ、基本條件與價值:性別、年齡等。


二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷及科技等)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:


一、營運判斷能力。


二、會計及財務分析能力。


三、經營管理能力。


四、危機處理能力。


五、產業知識。


六、國際市場觀。


七、領導能力。


八、決策能力。

董事會多元化:


本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化政策有助提升公司整體表現。本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本條件與價值:(如:性別及年齡等)、也各自具有專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。本公司董事會由5席董事及4席獨立董事組成 。本公司董事會成員注重多元化要素,並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景,董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力,深受本公司倚重。

Professional and Independent

董事所具專業知識及獨立性之情形

董事會獨立化:


本公司董事會由5席董事及4席獨立董事組成,董事彼此間並無配偶或二親等以內之親屬關係,故本公司董事間未有超過半數之席次具有配偶、二親等以內之親屬關係,亦無違反證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

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董事姓名
性別
年齡
獨立董事任期年資
3年以下
3年以上
產業經驗
經營管理
創業投資
綠能申股
營建開發
專業能力
財務會計
證券金融

葉孟恒

41-50歲

林哲良

41-50

賴明弘

51-60歲

王漣漪

51-60

彭亭玉

51-60

張致遠

71-80

周大任

61-70

蕭宏宜

51-60

朱瓊芳

51-60

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隱私權政策

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三、資料之保護
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  • 經由您書面同意。
  • 法律明文規定。
  • 為免除您生命、身體、自由或財產上之危險。
  • 與公務機關或學術研究機構合作,基於公共利益為統計或學術研究而有必要,且資料經過提供者處理或蒐集著依其揭露方式無從識別特定之當事人。
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