綠岩能源股份有限公司

Director Resume

董事簡歷

職稱

姓名

主要學/經歷

董事長

葉孟恒

成功大學材料科學與工程博士
禾迅綠電股份有限公司董事兼總經理
禾碩綠電股份有限公司董事兼總經理
禾迅一號股份有限公司董事
宇通光能股份有限公司董事

董事

賴明弘

政治大學統計系學士
美國Suffolk University MBA
可寧衛股份有限公司投資人關係經理
富邦綜合證券股份有限公司法人部主管
滙豐中華證券投資信託股份有限公司交易室主管

董事

高偉恩

成功大學財務金融所碩士
綠岩能源股份有限公司法人董事
匯勤能源股份有限公司法人董事
台新綜合證券承銷業務副理
國泰證券投資信託(股)公司襄理

董事

林哲良

台灣大學EMBA商學碩士
上海復旦大學工商管理碩士
川石投資股份有限公司董事長
川石能源股份有限公司董事長
鐵板教父股份有限公司董事長
樸山投資股份有限公司董事

董事

蔡金萬

美國賽基諾大學企業管理碩士
臺灣科學工業園區科學工業同業公會理事
晶宇生物科技實業股份有限公司獨立董事
桃園市政府市政顧問

監察人

馮意妙

成功大學會計系學士
陽明交通大學高階管理碩士
智權國際會計師事務所副所長
知訊力國際股份有限公司董事長
奇翼醫電股份有限公司財務長

監察人

張鼎聲

台灣大學會計學研究所碩士
University of Illinois Urbana-Champaign 會計學理學碩士
中華民國會計師考試及格
美國會計師考試及格
優福股份有限公司創辦人及執行長
勤業眾信聯合會計師事務所審計部門執業會計師、新創事業服務團隊負責人及客戶、產業與市場副負責人

Diversity of Board Members

董事成員多元化

本公司董事成員採行「候選人提名制度」,由董事會決議通過後,送請股東會選任之。本公司董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:董事多元化及獨立性。

ㄧ、基本條件與價值:性別、年齡等。


二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷及科技等)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:


一、營運判斷能力。


二、會計及財務分析能力。


三、經營管理能力。


四、危機處理能力。


五、產業知識。


六、國際市場觀。


七、領導能力。


八、決策能力。

董事會多元化:


本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化政策有助提升公司整體表現。本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本條件與價值:(如:性別及年齡等)、也各自具有專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。本公司董事會由 5席董事及2席監察人組成 。本公司董事會成員注重多元化要素,並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景,董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力,深受本公司倚重。

Professional and Independent

董事所具專業知識及獨立性之情形

董事會獨立化:


本公司董事會由5名董事及2名監察人組成,董事及監察人彼此間並無配偶或二親等以內之親屬關係,故本公司董事間及監察人間未有超過半數之席次具有配偶、二親等以內之親屬關係,亦無違反證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。本公司股票公開發行後,將依公司章程成立審計委員會由全體獨立董事組成取代監察人職務。


而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

拖拉表單可以查看完整資訊

董事姓名
性別
年齡
獨立董事任期年資
3年以下
3年以上
產業經驗
經營管理
創業投資
綠能申股
營建開發
專業能力
財務會計
證券金融

葉孟恒

41-50歲

賴明弘

41-50歲

高偉恩

31-40歲

林哲良

41-50

蔡金萬

51-60歲